[0%]
"Подлинное развитие личности заключается в осознании, что никакой личности у вас и в помине нет." Андрей Курпатов
В рамках международной борьбы с преступностью и отмыванием денег в Казахстане заблокировали более 30 тыс так называемых «дроп-карт», активно использовавшихся в наркоторговле. О масштабах проблемы стало известно на 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, прошедшем в Сочи, где казахстанскую делегацию возглавил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.
Одной из ключевых угроз, обсуждаемых на встрече, стало оформление банковских карт на фиктивных владельцев — метод, который используется не только для наркоторговли, но и для финансирования терроризма. Представители финансовых разведок стран СНГ, собравшиеся в Сочи, подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с такими преступными схемами.
АФМ Казахстана вместе с другими правоохранительными структурами уже добилось впечатляющих результатов: помимо блокировки 30 тыс дроп-карт, заблокированы счета более 770 человек, участвовавших в незаконных финансовых операциях.
Кроме того, ведется активная работа по пресечению незаконного оборота криптовалют. В Казахстане уже созданы специализированные подразделения по отслеживанию запрещенной деятельности в сфере криптовалют, а их изъятие стало частью расследований. С начала текущего года было зарегистрировано девять уголовных дел против серых майнеров, изъято около 4 тыс устройств для добычи криптовалюты, а также ликвидировано 19 нелегальных криптообменников с оборотом более $60 млн.
Работа по блокировке нелегальных онлайн-обменников также активно ведется: с начала года было ликвидировано около 5,5 тысяч нелегальных платформ, работавших без лицензий. Международные эксперты подтвердили, что подобные схемы представляют угрозу и для других стран СНГ.
Главы финансовых разведок стран-участниц Совета договорились усилить координацию и сотрудничество в борьбе с новыми вызовами, стоящими перед международным сообществом.
Напомним, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил АФМ усилить меры по снижению теневой экономики и обеспечить прозрачность финансовой сферы страны.
[100%]
"© На мой взгляд, существует единственная форма человеческого падения — потеря цели. Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи»"
